Хакер смог искусственно завышать стоимость некоторых активов, занимать средства внутри протокола и получать прибыль после погашения займа. Таким образом киберпреступнику удалось заработать $13,4 скам криптовалюта млн. Второе место в списке заняла сеть Solana со связанными проектами. Тройку лидеров замыкает экосистема BNB Chain (ранее Binance Smart Chain) с потерями в размере $141,4 млн[25].
Британский криптомаркет Wintermute лишился активов на сумму примерно $160 млн в результате кибератаки
Об этом свидетельствуют данные производителя антивирусов Eset, которые были опубликованы 1 октября 2021 года. Полиции удалось отследить человека, который мог использовать часть украденной криптовалюты для покупки редкого игрового тега. 17 ноября подросток из Гамильтона был «арестован за кражу на сумму более 5000 канадских долларов и владение имуществом или доходами, полученными преступным путем», – заявила полиция. В марте 2020 года полиция города Гамильтон объединила свои усилия с ФБР и Целевой группой Секретной службы США по борьбе с электронными преступлениями.
- Берем её в руки, и идём по Телеграммам, Ютубам, Инстаграммам, Тиктокам.
- Они убеждают их загрузить мошеннические приложения и «вкладывать» большие суммы денег в активы, которые, по их словам, являются реальными.
- Росту доходов в 2021 году отчасти способствовало появление «ковровых дыр», которые оставляют инвесторов в криптопроектах с пустыми руками.
- OneCoin представлял себя как криптовалюту, но на самом деле был пирамидой, где не существовало реального блокчейна.
- Мошенничество представляло из себя подмену SIM-карты и кражу криптовалюты Терпина.
Мошенничество с «бизнес-возможностями»
Человек, а объем похищенных средств оценивается в $1 млн. Кроме того, инвесторы и играющие на бирже пользователи потеряли криптовалюту на $725 млн из-за действий мошенников, таких как хакерские взломы, схемы Понци и заведомо обманные ICO. В 2017 году такое мошенничество привело к краже цифровых денег на $56 млн. 7 октября 2023 года криптовалютная биржа HTX (ранее Huobi) сообщила о том, что злоумышленник, похитивший 5000 ETH (приблизительно $7,8 млн по курсу на 11 октября 2023-го), вернул украденные средства. В обмен HTX предоставила хакеру денежное вознаграждение и предложила ему работу. В результате этих хакерских атак мужчина похитил более $12 млн.
ЦБ: запуск криптовалюты Facebook и Telegram породит волну мошенничества и финансовых пирамид
Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, инцидент произошел в столичном районе Выхино-Жулебино. Двое полицейских в свободное от службы время напали на местного криптоинвестора. Угрожая возбуждением уголовного дела, они заставили его перевести на их криптокошелек биткоины. В начале сентября 2023 года стало известно о том, что одна из крупнейших криптовалютных платформ казино и спортивных ставок Stake подверглась хакерской атаке. Сетевым злоумышленникам удалось похитить более $40 млн.
Топ-8 трендов в мире криптовалют на 2024-2025 годы
Злоумышленник пользуется функцией возврата платежей в некоторых способах оплаты, чтобы отменить первоначальный платеж после выполнения P2P-ордера. Он может обжаловать транзакцию на основании того, что она была мошеннической или заключена ошибочно, с требованием вернуть уплаченную сумму. «Проверяйте курс сделки в объявлении и в деталях сделки. Некоторые платформы устанавливают коридор цен, ниже или выше которого нельзя торговать криптовалютой (например, не более/менее 10% от биржевой стоимости монеты)», — советует Осипов.
Ну и если вы хотите создать «видимость активной торговли вашей криптовалюты на бирже», можете потратить пару долларов, и погонять деньги между вашими кошельками в рамках этой биржи. Заодно и цену разгоните, и ликвидность покрутите. Ведь все равно вы гоняете деньги между своими же кошельками.
После закрытия дела Служба маршалов США является основным ведомством, ответственным за продажу на аукционе правительственных криптовалют. На 4 августа 2021 года она конфисковала и продала с аукциона более 185 тыс. На 5 августа 2021 года стоимость этих монет составляет почти $7 млрд, хотя многие из них были проданы партиями значительно ниже максимального курса биткоина. Мошенники часто стали использовать тему криптовалют при создании пирамид, подтвердила изданию пресс-служба ЦБ.
Криптовалютное мошенничество в 2021 году достигло рекордных объемов. Согласно отчету компании Chainalysis, работающей с технологией блокчейн, в 2021 году было украдено криптовалюты на сумму эквивалентную 14 млрд долларов. Если вы интересуетесь криптовалютой, важно понимать сопутствующие риски.
Хайп (High Yield Investment Program — с англ. яз. это высокодоходная инвестиционная программа) — это проект с высокой доходностью для инвесторов, в большинстве случаев рано или поздно становится скамом. Там же предлагаются варианты комплексного продвижения на Reddit и Linkedin с покрытием аудитории в 15.4 млн. Тут внезапно обнаружил, в верхней панели Всем известного сайта, что даже маркетинг можно решить их внутренними средствами.
Атака начинается с того, что жертва открывает вредоносное вложение PIF в электронном письме, запуская первый этап загрузчика DoubleFinger. В декабре 2023 года Кировский районный суд Ростова-на-Дону приговорил Араика Мирзаханяна к восьми годам лишения свободы за похищение денег при продаже криптовалюты. Эксперты, опрошенные изданием, ожидают дальнейшего роста числа дел, связанных с криптовалютой, из-за развития новых направлений в криптосфере. 62% от общего числа разбирательств в 2023 году были связаны со спорами о банкротстве.
В итоге стоимость токена (скриншот с Youtube показывает реакцию трейдера, который отслеживал рынок SQUID/BNB в реальном времени) обрушилась. Люди пытались, но не могли продать свои токены Squid, а мошенники заработали на них около 3 миллионов долларов. Business Insider рассказывает историю, которая произошла после того, как стало известно об утечке личных данных с сайта знакомств Ashley Madison. Скаммеры могут привлекать жертв, отправляя письма или сообщения со ссылками на фальшивые сайты, где пользователей просят ввести данные для входа. Скам (scam) – англоязычный сленговый термин, означающий мошенничество.
Аналитики Group-IB обнаружили на форумах мошенников целый подпольный рынок, позволяющих реализовать криптоафёру даже новичку, не погруженному в технические детали. За свои труды «менторы», «дизайнеры», «специалисты по продвижению» и другие подрядчики берут предоплату и процент от похищенных средств. Среди звезд-«приманок» оказался президент Сальвадора Найиб Букеле, а недавно началась реклама промо-сайтов с футболистом Криштиану Роналду. Оба рекламных лица были выбраны мошенниками неслучайно.
Инвесторы покупают денежную единицу проекта, из вложений следующих инвесторов формируется доходность предыдущих. Чем больше доходность, тем быстрее наступит скам. Чем активнее маркетинговая кампания, тем больше привлекается в проект инвесторов и тем дольше он продержится на плаву. «Когда я увидел сумму в 70 млн долларов, я испугался, потому что монета есть, а применения ее еще нет. А я уже наговорил слишком много в интернете о разных бесполезных валютах, чтобы и моя оказалась такой же», — сказал он. Молодой человек не ожидал такого успеха и даже испугался, ведь он не слишком много знает о криптовалютах и не хочет, чтобы люди бессмысленно инвестировали деньги в Scam.
Полицейские обнаружили в двух чемоданах подозреваемого более 190 млн рублей наличными. По данному уголовному делу было проведено 29 обысков в жилищах фигуранта и его предполагаемых сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте. Изъято свыше 50 млн рублей, $1 млн, 70 тысяч евро, дорогостоящее компьютерное оборудование и аппаратные криптокошельки. После обращения потерпевшего в правоохранительные органы было возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 2 ст. 272 УК РФ), а также по статье о краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Впоследствии следователи установили, что в кластере адресов криптовалюты, используемом похитителем, содержались 24 криптокошелька с Ethereum потерпевшего, но уже в количестве ЕТН. В итоге сторона обвинения попросила арестовать эти криптокошельки, и требование было удовлетворено.
Мошенники сообщают жертве, что у них есть некая личная информация, которая может навредить репутации человека. Например, компрометирующие фотографии или видеозаписи. Они угрожают обнародовать их, если жертва не согласится отправить им криптовалютный перевод.